バイナンス共同創業者のイー・ヒー氏は11月8日（日）、中国語圏のユーザーに対し、テザーのUSDTを次の5種類に該当する形で取引所へ送らないよう警告した。友人から割安で購入したトークン、親族から受け取った仮想通貨、ミャンマーでの事業による収益、カンボジアで集めた支払い、他人のために口座を通じて扱った資金だ。警告は資金の出所とウォレット履歴に関するもので、USDTのドルペッグや、ミャンマーやカンボジアでの商業活動が一律に違法だと主張したものではない。イー・ヒー氏によると、バイナンスのコンプライアンスシステムは入金前にリスクのあるアドレスを特定できるため、受取人が元の取引に関与していなくても、資金の過去の移動を理由に入金が調査対象となる可能性がある。資金源の確認では、KYC（顧客身元確認）後に個別の送金について説明を求められる場合があるほか、一時的な利用制限や法執行機関による凍結命令により、別の手続きや捜査が解決するまで資産が凍結される可能性もある。投稿では口座名を挙げておらず、地域一律の入金禁止も発表していない。凍結に遭ったユーザー数も明らかにしていない。警告は、約63億4000万ドル相当のデジタル資産に影響した10月29日の侵害を受け、バイナンスが出金を再開した時期に出されたが、この警告と侵害との関連は示されていない。