バイナンスの元上級金融犯罪調査員は5月、イランにいる人物が運営している疑いがあり、約12億ドルの資金移動に関連する約2000口座について、調査を求める声を会社の経営陣が無視したと米内国歳入庁（IRS）に証言した。調査は「Operation Loclock」と名付けられ、米国の制裁に違反してイランへ資金を送金した疑いのある2口座に関する調査員の業務を受けて開始された。調査員と複数の同僚は停職処分を受け、その後、調査員はバイナンスを退社した。調査員はその後、ワシントンD.C.の連邦大陪審で証言するよう召喚状を受け取った。バイナンスはイラン制裁に違反しておらず、調査員は会社のデータプライバシー方針に違反したため解雇されたと説明している。また、口座調査は終了していないと主張した。同社は法執行当局に全面的に協力すると述べた。この問題に関連して起訴された者はいない。