北京裁判所、仮想通貨21億円横領で7人に実刑判決、元従業員ら

グループは元従業員を含み、ダミー会社や仮想通貨取引所を利用して盗んだ資金を洗浄、3年から14年半の刑を言い渡される

BTC

要約

北京で、元従業員と7人の共犯者がショートビデオプラットフォームから14億元(21億円)を横領したとして有罪判決を受けた。彼らは外部サプライヤーと共謀し、仮想通貨によるマネーロンダリング手法を用い、ダミー会社や海外の仮想通貨取引所を利用して盗んだ資金をビットコインに変換した。グループは取引の追跡を難しくするためにミキシング技術を利用した。損失を回収するため90ビットコイン以上を自主的に引き渡し、海淀区人民法院は3年から14年半の刑を言い渡した。

用語解説
  • ミキシング技術: 仮想通貨取引の出所を隠蔽するため、複数の資金源からの資金を混ぜ合わせる手法。
  • ダミー会社: 所有権を隠蔽したり資金を流用したりするために作られた、正当な事業運営を行わない架空の会社。
  • 仮想通貨マネーロンダリング: 不正に取得した仮想通貨を合法的な資産に変換し、その出所を隠蔽するプロセス。