米OCC、規制方針転換の中でアンカレッジ・デジタルへの同意命令を解除
OCCはアンカレッジ・デジタルが過去のマネーロンダリング防止コンプライアンス問題を解決したことを確認し、2022年の同意命令を取り消して仮想通貨カストディ業務の安全性と健全性を確認した。
ファクトチェック
この声明は明確に真実であり、多数の情報源によって裏付けられている。米国通貨監督庁(OCC)自身がアンカレッジ・デジタルに対する「同意命令終了令」を発行しており、これが主要な証拠となっている(情報源7)。アメリカン・バンカー、Law360、ロイター系列サイトなど、複数の信頼できる報道機関が2022年命令の終了について報じている(情報源2、9、14)。挙げられた理由は、アンカレッジ・デジタルが銀行秘密法/マネーロンダリング防止(BSA/AML)コンプライアンス・プログラムの改善に成功したことだった(情報源2)。「規制の転換」という文脈は、この出来事を「デジタル資産銀行業務の新時代」の青信号として描く一部記事の枠組みによって裏付けられている(情報源5)。
要約
米通貨監督庁（OCC）は、仮想通貨カストディ銀行であるアンカレッジ・デジタルがマネーロンダリング防止コンプライアンスの不備を解決したことを確認した後、同社に対する2022年の同意命令を取り消した。OCCは銀行の業務が現在安全かつ健全であると判断され、命令に関連する規制上の制限を撤廃した。アンカレッジは主要ETF商品への支援を含む機関投資家向け仮想通貨カストディサービスの提供において引き続き重要な役割を果たしている。
用語解説
- 同意命令: 規制当局が企業に対して発行する法的命令で、通常はコンプライアンス違反や違反の結果として、罪を認めることなく是正措置を要求するもの。
- OCC（通貨監督庁）: 国法銀行と連邦貯蓄組合を規制・監督する米国政府機関で、仮想通貨企業との取引も含む。
- マネーロンダリング防止: 犯罪者が違法に得た資金を合法的な収入に見せかけることを防ぐために設計された規制と手続きの一連。