要約
AUSTRACは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策システムに関する深刻な懸念を理由に、バイナンス・オーストラリアに28日以内に独立監査人を任命することを義務付けた。この命令は、高い職員離職率、不適切な現地管理監督、不十分な独立審査などの問題を浮き彫りにしている。これは、現地のコンプライアンス基準を満たせない仮想通貨取引所に対するAUSTRACの継続的な取り締まりの一環である。バイナンス・オーストラリアの苦境には、以前の顧客分類の誤りも含まれており、ガバナンス不備についてAUSTRACとASIC (Application-Specific Integrated Circuit)の両方からの監視が強化されている。
用語解説
- AUSTRAC: オーストラリア取引報告・分析センター。金融取引を規制し、マネーロンダリング防止法への準拠を確保する任務を負う金融情報機関。
- マネーロンダリング防止（AML）: 犯罪者が不法に取得した資金を合法的な収入として偽装することを防ぐために設計された法律、規制、手続きの枠組み。