CoinW取引所幹部、7億2000万ドルのマネーロンダリング疑惑で台湾で起訴

台湾検察は同国最大の仮想通貨マネーロンダリング事件で14人を起訴した。事件の規模は230億台湾ドル（7500万ドル）に上る。首謀者の石啓仁は詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪で最大25年の懲役刑に直面している。同グループはCoinWやBiXiang Technologyなどの名称で40店舗以上の偽Coin Exchange加盟店を運営し、1500人以上の被害者を騙した。当局は64万USDT、ビットコイン、TRX、6049万台湾ドルの現金、高級車、その他100万台湾ドルを超える資産を押収し、12億7500万台湾ドルの犯罪収益の没収を求めている。この事件は規制の盲点を悪用し、金融監督管理委員会の認可を受けていると虚偽の主張をしていた。地域的な類似事例として、シンガポールでは同様の事件で49人の容疑者が拘束され、韓國の金融情報分析院がステーブルコインのマネーロンダリングリスクを調査しており、国境を越えた犯罪の適応を示している。