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APAC法執行機関、東南アジアのスキャムネットワークに関連する違法資金5000万ドルを凍結

APAC法執行機関、東南アジアのスキャムネットワークに関連する違法資金5000万ドルを凍結

テザー（USDT）、バイナンス、OKX、Chainalysisが協力し、東南アジアを拠点とする「豚の屠殺」スキャムに関連する約5000万ドルを凍結、仮想通貨詐欺対策における重要な取り組みとなる。

USDT

ファクトチェック
この声明は2つの独立したニュースソース（The BlockとInfosecurity Magazine）によって強く裏付けられている。証拠1では、法執行機関が「東南アジアを拠点とする豚の屠殺詐欺」から「約5000万ドル」の資金を凍結したと述べている。証拠2はこれを裏付けており、「APAC法執行機関」が2024年6月に「4700万ドル」の「ロマンス詐欺資金」の凍結を指示したと報告している。金額はほぼ同一であり、詐欺や関与する組織の説明は声明と完全に一致している。
    参考: 12
要約

バイナンス、Chainalysis、地域法執行機関との共同作戦で、テザー（USDT）は東南アジアを拠点とする「豚の屠殺」スキャムに関連するUSDT約5000万ドルを凍結した。資金は2022年11月から2023年7月の間にブロックチェーンアドレス間で追跡され、国境を越えた仮想通貨詐欺ネットワークを解体するための協力強化を示している。

用語解説
  • 豚の屠殺スキャム: 詐欺師が時間をかけて被害者との信頼関係を築き、その後偽の投資スキーム（多くの場合仮想通貨を含む）に誘い込んで大きな金銭的損失を引き起こすタイプのスキャム。
  • Chainalysis: 法執行機関や金融機関が不正な仮想通貨取引の追跡や調査を行う際に支援するブロックチェーン分析会社。
  • USDT: テザー（USDT）は米ドルに連動したステーブルコインで、仮想通貨市場では取引や価値保存手段として一般的に使用される。