オランダとアメリカ当局、主要なオンライン偽IDマーケットプレイス「VerifTools」を閉鎖

VerifToolsの閉鎖は、世界的な偽ID取引に大きな打撃を与え、当局が主要なインフラを押収し、違法行為を妨害したことを示している。

要約

オランダとアメリカの法執行機関は、大規模なオンライン偽IDマーケットプレイス「VerifTools」を解体した。この作戦では、23台のサーバーと2つのドメインが押収された。VerifToolsは仮想通貨による支払いを受け入れ、偽造IDを提供して640万ドルの収益を上げ、しばしばKYC規制を回避していた。調査は続いており、当局はプラットフォームの運営者をターゲットにしている。

用語解説
  • KYC(顧客身元確認): 詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為を防止するために、企業が顧客の身元を確認することを要求する規制プロセス。
  • AML(マネーロンダリング防止): マネーロンダリングの実践を防ぐために設計された一連の手続き、法律、規制。通常、疑わしい金融取引を特定し報告することによって実施される。