Song Shijieは、違法な証券取引、マネーロンダリング、仮想通貨スキャムへの関与の疑いを受ける中、不動産、銀行口座、仮想通貨保有分を引き渡した。
北京のOTC資金調達の幹部であるSong Shijieは、英米当局に対し約RMB 200 million相当の資産の放棄に同意した。英国家犯罪対策庁は、中国での違法な証券取引の収益および英国でのマネーロンダリングによる資金と認定し、ロンドンの不動産と銀行口座計£16.7 millionを差し押さえた。Songは仮想通貨の「pig-butchering」スキャムとも結び付けられており、約$10 millionを保有する3つのバイナンス口座が凍結された。フロリダ州オーランドの3月の法廷提出書類で、刑事訴追を回避するために権利主張を放棄したことが確認された。