米財務省、ミャンマーとカンボジアの19団体に対し仮想通貨スキャムで制裁
米財務省はミャンマーとカンボジアの19団体に制裁を課し、2024年にアメリカ人を100億ドル以上詐欺した大規模な仮想通貨スキャムネットワークを解体。人身売買や強制労働の脅威が増大していることを浮き彫りにする。
ファクトチェック
証拠はこの主張を強く裏付けている。情報源5は、連邦当局がミャンマーおよびカンボジアにおいてサイバー詐欺拠点に関与した「19人と団体」を制裁したと明確に述べている。他の情報源も米財務省の関与を確認しており、この地域でのこうした詐欺が「豚屠殺型詐欺」や暗号資産サービスなど、仮想通貨に関連していることを示している。
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要約
米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ミャンマーとカンボジアで活動する19団体に対して制裁を課し、2024年にアメリカ人を100億ドル以上詐欺した大規模な仮想通貨スキャムネットワークをターゲットにした。これらの運営は「豚肉の絞り取り」詐欺と関連しており、強制労働、人身売買、暴力が関与していた。制裁対象の団体は、ミャンマーのシュウェコッコ地域やカンボジアの元カジノ拠点にあり、脆弱な個人を搾取し、いくつかのスキャムは仮想通貨プラットフォームを通じて行われた。これらの制裁は、米国ベースの資産を凍結し、指定された団体との取引を禁止することを目的としており、サイバー犯罪と人身売買に対抗するための重要な措置となっている。
用語解説
- カレン民族軍（KNA）: ミャンマーの武装民族グループで、領土管理に関与し、仮想通貨スキャムネットワークを含む違法活動の保護に関連している。
- 豚肉の絞り取り詐欺: 詐欺師が偽のオンライン関係を築き、被害者を信頼させた後、詐欺的な仮想通貨プラットフォームに投資させる詐欺行為。
- ヒオネ・グループ: FinCENによって北朝鮮のサイバー犯罪や東南アジアの仮想通貨スキャムからの資金洗浄の主要な懸念とされている金融ネットワーク。