バイナンス、米司法省のコンプライアンス監視回避で合意間近

ブルームバーグによれば、米検察当局は2023年のバイナンスによる43億ドルの和解（マネーロンダリング防止、銀行秘密法、制裁違反に関する有罪答弁）に基づき課されていた司法省（DOJ）の3年間の外部コンプライアンスモニターを終了する方向で協議している。合意が成立すれば、DOJのモニターは強化されたコンプライアンス報告義務に置き換えられる一方、財務省のFinCENによる別の監視措置は継続する。DOJは、費用や業務への影響を巡る懸念を受け、企業モニター制度の運用を見直しており、バイデン政権下の和解案件3社ではモニターが解除された事例もある。バイナンスは当初2つのモニターを受け入れ、創業者のチャンポン・ジャオ（CZ）がCEOを辞任し、5,000万ドルの罰金を支払い、4カ月の禁錮刑を受けた。