プレトリアングループCEO、2億100万ドルのビットコイン・ポンジスキームで有罪答弁
ラミル・ベンチュラ・パラフォックス被告の有罪答弁は、9万人超の投資家を巻き込み総額6200万ドルの損失を出した巨額詐欺事件であり、仮想通貨ポンジスキームの重大事例となった。
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ファクトチェック
複数の信頼できる情報源がこの声明を直接裏付けている。米司法省（justice.gov）の記事は「Praetorian Group InternationalのCEOが2億ドルのビットコインによるポンジスキームを認める」と確認している。別の情報源（odaily.news）も、同社名、有罪答弁、犯行の性質、および「2億100万ドル」という具体的金額を裏付けている。
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要約
プレトリアン・グループ・インターナショナルのCEO、ラミル・ベンチュラ・パラフォックス被告は、ビットコイン・ポンジスキームを主導し9万人超の投資家を詐取したとして、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めた。この詐欺はビットコイン取引による利益を約束したが、実際は新規投資家の資金で既存投資家への配当を賄う手口で、少なくとも6200万ドルの損失が発生した。被告は最長40年の禁錮刑に直面しており、判決は2026年2月3日に予定されている。
用語解説
- ポンジスキーム: 新規投資家から集めた資金を元に、利益からではなく既存投資家へ配当を支払う詐欺的投資手法。
- 電信詐欺: 通信回線やインターネットを利用して個人や法人を欺く金融犯罪。
- マネーロンダリング: 不正に得た資金の出所を隠すために、海外銀行や合法事業を経由させる資金洗浄行為。