KuCoin運営のPeken Global、FINTRACから1409万ドルの罰金
KuCoinを運営するPeken Global Limitedが、マネーロンダリング防止法違反でカナダのFINTRACから過去最大級の1400万ドル超の罰金を科され、取引所側は罰金額と事業分類に異議を申し立てている。
KCS
要約
カナダの金融取引・報告分析センター（FINTRAC）は、KuCoinを運営するPeken Global Limitedに対し、マネーロンダリング防止規制違反で1,960万カナダドル（1,409万米ドル）の罰金を科した。同社は外国為替サービス事業者としての登録、大口取引の報告、疑わしい取引の報告を怠った。KuCoinは罰金額および事業分類に異議を唱え、カナダ連邦裁判所に控訴している。今回の制裁は、米国で同様の違反により課された罰金に続くものである。
用語解説
- FINTRAC: カナダの金融取引・報告分析センター。マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止・抑止に責任を持つ機関。
- 外国為替サービス事業者: 送金、外国為替交換、仮想通貨取引などの金融サービスを提供する事業者。カナダで営業する場合はFINTRACへの登録が義務付けられている。
- 仮想通貨取引報告: マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するため、取引所や金融サービス提供者が一定額以上の仮想通貨取引や疑わしい取引を規制当局へ報告する法的義務。