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トルコ、仮想通貨と銀行口座凍結で規制当局の権限拡大を計画

トルコ、仮想通貨と銀行口座凍結で規制当局の権限拡大を計画

トルコの新法案はマサックの権限強化を図り、違法な金融活動を標的として世界的なマネーロンダリング対策基準に整合化する。

ファクトチェック

この声明は複数の信頼できる報道機関によって強く裏付けられている。Bloomberg（情報源5、8）およびCointelegraph（情報源1、7）の報道によれば、トルコ政府は金融犯罪対策として、暗号資産および従来型銀行口座の凍結権限を金融犯罪監視当局Masakに付与する法案を準備していることが明確かつ一貫して伝えられている。この情報は各情報源間で相互に裏付けられている。

参考:123
要約

トルコは、金融犯罪捜査委員会（マサック）に対し、仮想通貨および銀行口座の凍結やアクセス制限を行う権限を拡大する法律案を策定している。この法案は、マネーロンダリング、違法賭博、詐欺を防止し、「貸し出された」口座を標的とすることを目的としている。これは、金融活動作業部会（FATF）が定める国際的な金融犯罪対策基準に沿ったものとなっている。

用語解説
  • マサック: トルコの金融犯罪捜査委員会。マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を担う機関。
  • 仮想通貨口座: 仮想通貨の保管、取引、送金に利用されるデジタルウォレットや取引所口座。
  • マネーロンダリング: 犯罪行為によって得た多額の資金を、合法的に得たように見せかける違法なプロセス。