要約
トルコは、金融犯罪捜査委員会（マサック）に対し、仮想通貨および銀行口座の凍結やアクセス制限を行う権限を拡大する法律案を策定している。この法案は、マネーロンダリング、違法賭博、詐欺を防止し、「貸し出された」口座を標的とすることを目的としている。これは、金融活動作業部会（FATF）が定める国際的な金融犯罪対策基準に沿ったものとなっている。
用語解説
- マサック: トルコの金融犯罪捜査委員会。マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を担う機関。
- 仮想通貨口座: 仮想通貨の保管、取引、送金に利用されるデジタルウォレットや取引所口座。
- マネーロンダリング: 犯罪行為によって得た多額の資金を、合法的に得たように見せかける違法なプロセス。