戻る

OKX、コンプライアンス懸念を受けHuioneグループへの取引制限を導入

米当局がHuioneグループを主要なマネーロンダリング懸念として分類したことを受け、OKXが迅速に対応しコンプライアンス問題に対処。

要約

OKXは米当局によるHuioneグループへのマネーロンダリング懸念指定を受け、同グループ関連資金に対してより厳格な取引管理を導入した。これらの措置の一環として、Huioneが関与する入金・出金はすべてコンプライアンス審査の対象となり、審査結果に基づき資金の凍結や口座の解約が行われる可能性がある。

用語解説
  • コンプライアンス審査: 法令および政策基準への適合性を評価するため、取引や口座活動を調査する規制プロセスであり、リスク評価や制限措置が含まれることがある。
  • 取引管理: 取引所がリスクを特定した際に資金の凍結や口座の停止を含む監視・制限措置を実施する仕組み。