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米国国土安全保障省、中国犯罪組織が盗難ギフトカードで10億ドル洗浄

犯罪組織は盗まれた米国ギフトカードを悪用し、電子機器を購入・中国で転売し、利益を現地プラットフォームで仮想通貨に換金している。

要約

米国国土安全保障省によると、中国の犯罪組織が盗難米国ギフトカードを使い、年間で10億ドル以上をマネーロンダリングしているという。手口は、WeChatやSMS詐欺、SIMファームを通じて盗まれたカード番号を入手し、米国内で電子機器を購入。その後、中国に送付して転売し、得た資金を中国の決済プラットフォームを介して仮想通貨に換金している。

用語解説
  • マネーロンダリング: 不正に取得した資金の出所を隠すため、複数の取引を経由させて正当な資金のように見せる手法。
  • 仮想通貨: 暗号技術によって保護されたデジタルまたは暗号資産で、中央管理者を持たず、個人間取引を可能にするもの。
  • SIMファーム: 大量のSIMカードをまとめて運用し、詐欺師がメッセージ詐欺やその他の不正通信を自動化するために使用するシステム。