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バイナンスに43億ドルの罰金、CZが銀行秘密法違反を認める

この有罪答弁は、バイナンスのマネーロンダリング防止（AML）およびKYC（顧客身元確認）管理における重大なコンプライアンス不備を浮き彫りにし、米国史上最大級の企業制裁の一つとなった。

要約

原文が短いため要約は省略。

用語解説
  • 銀行秘密法（Bank Secrecy Act, BSA）: 金融機関に対し、政府機関がマネーロンダリングを検知・防止するのを支援するよう義務付けた米国の法律。
  • マネーロンダリング防止（AML）: 犯罪者が不正に得た資金を正当な収入に見せかけることを防ぐための規制および手続き。
  • KYC（顧客身元確認）: 金融機関が顧客の身元を確認し、不正行為のリスクを評価するために行うコンプライアンス手続き。