韓国のFIU、コンプライアンス違反でUpbit運営会社Dunamuに2435万ドルの罰金

韓国の金融情報分析院は11月6日、特定金融情報法違反により、仮想通貨取引所Upbitの運営会社であるDunamuに3520億ウォン(約2435万ドル)の罰金を科した。この処分は、2月25日に複数の役員に3カ月間の業務停止を命じた懲戒処分に続くものである。指摘された違反には、疑わしい取引の報告義務の不履行や顧客デューデリジェンスの不備が含まれており、いずれも韓国のマネーロンダリング対策の枠組みにおいて不可欠な要素である。