
検察当局は、CryptoSpainとして知られるアルバロ・ロミージョが3億ユーロのマデイラ・インベスト・クラブ事件で3,000人の被害者を欺いたと主張しており、資金はシンガポールの2900万ユーロの口座に追跡された。
CryptoSpainとして知られるスペインの仮想通貨インフルエンサー、アルバロ・ロミージョは、3億ユーロのマデイラ・インベスト・クラブ・ポンジスキームを運営した容疑で保釈なしで拘束された。検察当局は、このスキームが仮想通貨、高級品、不動産への投資収益を約束することで約3,000人の被害者を欺いたと主張している。ロミージョは、捜査当局がシンガポールの銀行で2900万ユーロの口座を発見した後に逮捕された。この事件は以前の報道を拡大するものであり、当局は以前に損失額を2億6000万ユーロと推定しており、詐欺を隠蔽するために少なくとも10カ国にわたるペーパーカンパニーのネットワークを詳述している。