韓国、主要仮想通貨取引所に連続してマネーロンダリング防止制裁を適用
韓国のFIUによれば、Dunamuは大規模なKYC（顧客身元確認）違反と未報告の不審取引により巨額の罰金と営業停止処分を受け、仮想通貨取引所への規制強化を示している。
要約
11月25日、韓国の金融情報分析院（FIU）は、Upbitを運営するDunamuに対し2,500万ドルの罰金を科し、新規顧客登録を3か月間停止する処分を発表した。FIUは530万件の本人確認違反および15件の未報告不審取引を指摘した。Dunamuは、過去に同様の制裁が覆された事例を引用し、上訴を検討しているもようだ。今回の措置は、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXなど他の取引所の検査を含む広範なマネーロンダリング防止コンプライアンス強化の一環である。
用語解説
- FIU (Financial Intelligence Unit): マネーロンダリング防止コンプライアンスの監視と執行を担う政府機関。
- Anti-money laundering (AML): 犯罪者が違法資金を正当な収入に偽装することを防止するための規制や手続き。
- KYC (Know Your Customer): 金融機関が詐欺やマネーロンダリング、テロ資金供与を防ぐために顧客の身元を確認するコンプライアンス手続き。