300を超える米国の家族がバイナンスを提訴、ハマスとの関連取引を主張
訴訟によると、バイナンスはハマスやその他の武装勢力のために10億ドル以上を移動させ、2023年10月の攻撃前後の脆弱な管理体制と異常な口座の流れを指摘している。
ファクトチェック
この声明の真実性を強く裏付ける証拠が存在する。フィナンシャル・タイムズ、ブルームバーグ、ロイターを含む複数の極めて権威ある報道機関が、10月7日のハマスによる攻撃の被害者らによってバイナンスに対して提起された訴訟の存在について一貫して報じている。これらすべての報道における中心的な主張は、バイナンスが武装組織のための取引を促進したというものである。極めて重要なことに、ニューヨーク・ポストと仮想通貨ニュースプラットフォームのBBXは、この主張を直接裏付ける具体的な数字を提供しており、訴訟には「306人の原告」および「300人以上の米国の家族」が関与していると述べている。関連する情報源の間に矛盾する証拠は存在しない。権威の低い情報源は、より信頼性の高い報道機関からの情報を繰り返しているか、この主張とは無関係である。複数の独立した権威ある情報源における高度な一貫性は、この声明の正確性に対する高い信頼性を提供している。
要約
306人の米国原告がノースダコタ州の連邦裁判所にバイナンス・ホールディングス社と創業者のチャンポン・「CZ」・ジャオに対して訴訟を起こし、同社が数年間にわたりハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、イラン革命防衛隊のために10億ドル以上の仮想通貨取引を促進したと主張している。原告は、1200人が死亡し250人が人質となった2023年10月7日のイスラエルでの攻撃後、5000万ドルがバイナンスを通じて流れたと主張している。訴訟は、1億7700万ドルの預金と1億3000万ドルの引き出しを受けた口座に言及し、弁護士らはこれらの異常な活動が警告されるべきだったと述べている。バイナンスは制裁遵守を理由にテロ組織とのつながりを否定しているが、訴状は同社の2023年の有罪答弁と43億2000万ドルの罰金、マネーロンダリング対策と制裁違反に対するもの、さらにジャオの懲役刑とその後のドナルド・トランプ米大統領による恩赦を想起させている。訴訟は米国のテロ対策法に基づく3倍の損害賠償を求めている。
用語解説
- Binance: デジタル資産取引を促進するグローバルな仮想通貨取引所プラットフォーム。
- Compliance Practices: 金融業務における法的および規制基準の遵守を確保するために使用される手順と管理体制。
- Hamas: 複数の国によってテロ組織として指定されているパレスチナの武装組織および政治組織。