英国裁判所、銭志明にビットコインマネーロンダリングと違法資金調達で有罪判決

中国のブルースカイグレー詐欺から得たビットコインのマネーロンダリングで銭志明に有罪判決を下した英国の事例は、資産所有権と被害者への返還をめぐる複雑な国際紛争に発展している。

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要約

銭志明は中国のブルースカイグレー詐欺に関連したビットコインのマネーロンダリングで英国において有罪判決を受け、当局は約500億円相当の61,000BTCを凍結した。中国は被害者への資産の全額返還を求めているが、法的、外交的、管轄権上の複雑さが解決を遅らせている。英国最高裁判所は民事資産回収審理を2026年1月まで延期しており、所有権と押収以降の評価額変動をめぐる紛争が続いている。

用語解説
  • ビットコインマネーロンダリング: 違法に入手したビットコインの出所を隠蔽するため、複雑な一連の取引を通じて移転するプロセス。
  • 違法資金調達: 法的認可なしに公衆から資金を調達すること。詐欺的スキームを伴うことが多い。
  • 民事資産回収: 違法な手段で取得した資産を取り戻すための法的手続き。裁判審理や所有権紛争を伴うことが多い。