国際タスクフォース、8億1500万ドルの仮想通貨詐欺ネットワークを摘発

国際タスクフォース、8億1500万ドルの仮想通貨詐欺ネットワークを摘発

ユーロポールが調整した欧州全域での捜索により、ディープフェイク広告、強引なコールセンター、クロスブロックチェーンのマネーロンダリングスキームを使用して7億ユーロ以上を盗み、隠蔽した多国籍仮想通貨詐欺グループが摘発された

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ファクトチェック
The statement's core claims—that an international operation dismantled a major crypto fraud network—are strongly corroborated by two highly authoritative and relevant primary sources: an official press release and a social media post from Europol. Both sources confirm an international takedown of a cryptocurrency fraud and money laundering network. The primary discrepancy lies in the exact value. The sources state the network laundered 'over EUR 700 million' (approximately $760 million USD), whereas the statement claims a more specific '$815 million.' This difference does not represent a direct contradiction. The phrase 'over EUR 700 million' establishes a minimum value, and the $815 million figure could represent a more precise or updated valuation, or be the result of a different currency conversion rate. Given that the fundamental event is confirmed by the most credible sources possible, the statement is assessed as likely true, with the slight numerical variance being the only point of minor uncertainty. The other provided sources are irrelevant as they either discuss general fraud prevention or entirely different criminal cases.
要約

ユーロポールは、偽の投資プラットフォームを通じて7億ユーロ(8億1500万ドル)以上を盗み、マネーロンダリングした仮想通貨詐欺ネットワークの摘発を発表した。この詐欺スキームは、ディープフェイク主導のマーケティング、強引なコールセンター戦術、複数のブロックチェーンにわたるマネーロンダリングの流れを採用していた。10月27日にキプロス、ドイツ、スペインで実施された協調捜索により、9人が逮捕され、銀行資金、暗号資産、現金、電子機器、高級品が押収された。11月25日から26日にかけての第2波は、詐欺的な広告キャンペーンとデータ収集の背後にあるアフィリエイトマーケティングインフラを標的とした。当局はまた、主要サーバーを押収し、欧州全域およびそれ以降で資産の追跡を続けている。この摘発は、ユーロポールが15億1000万ドル相当のビットコインをマネーロンダリングしたとされる仮想通貨ミキシングサービスを取り締まってから数日後に行われた

用語解説
  • マネーロンダリング: 不法に得た資金の出所を隠蔽するプロセスで、多くの場合、複雑な金融システムを通じて資金を移転することで行われる
  • 仮想通貨詐欺: 投資家やユーザーを欺いて金銭的利益を得ることを目的とした、デジタル通貨に関わる違法なスキーム
  • ブロックチェーン: 複数のコンピュータにわたって取引を記録する分散型デジタル台帳で、安全で透明性があり、改ざん耐性のある記録管理を可能にする