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インド執行局、仮想通貨犯罪捜査で418.989クロールを凍結

インド執行局、仮想通貨犯罪捜査で418.989クロールを凍結

インドの捜査当局はマネーロンダリング対策を強化し、仮想通貨資産数百クロールを押収し、相当額の未申告デジタル資産所得を摘発したが、規制策はなお未整備のままである。

要約

インドの執行局はマネーロンダリング法に基づき、価値₹418.989クロールの仮想通貨資産を押収または凍結し、29人を逮捕、22件の告発状を提出した。中央直接税委員会（CBDT）は未申告の仮想デジタル資産所得₹88.882クロールを発見し、44,057人の納税者に通知を送付した。こうした取締りは、インドで仮想通貨が未規制の状態にある中で行われており、当局は監視強化に向けた計画を進めている。

用語解説
  • Enforcement Directorate (ED): インドにおいて金融犯罪（マネーロンダリングや外国為替違反など）の捜査を担う法執行・経済情報機関。
  • Chargesheet: インドの刑事訴訟において、被告に対する訴因および証拠を詳細に記載した正式な告発文書。
  • Virtual Digital Asset (VDA): 価値をデジタルで表現したもので、仮想通貨やトークンなど電子的に移転、保管、取引が可能な資産を含む。