ピアツーピアの仮想通貨マーケットプレイスが、違法行為に関連する数十億ドル規模の取引を促進したとして、連邦刑事告発と民事罰金に直面している。
Paxful Holdings Inc.は、3つの連邦刑事告発について有罪を認め、合計750万ドルの罰金を支払うことになる。内訳は400万ドルの刑事罰金と、FinCEN（米国金融犯罪取締ネットワーク）からの350万ドルの民事罰金である。2017年から2019年の間、このピアツーピアの仮想通貨プラットフォームは、自社のサービスが違法な目的に使用されていることを認識していながら、30億ドルの取引を処理していた。