フィナンシャル・タイムズが報じた流出ファイルによると、バイナンスは43億ドルの米国司法取引後の1億4400万ドルを含む、テロ資金供与の警告や異常なログインにもかかわらず、13の疑わしい口座を通じて17億ドルの資金を流した。
88d ago
流出ファイルは、バイナンスが疑わしい活動として警告された13の口座を通じて17億ドルの移動を許可したことを示しており、これには43億ドルの米国司法取引後の1億4400万ドルが含まれる。報告によると、指標にはテロ資金供与の警告や不規則なログイン活動が含まれていた。