韓国の規制当局、マネーロンダリング防止違反でKorbitに190万ドルの罰金

金融情報分析院は、広範なマネーロンダリング防止とKYC（顧客身元確認）違反でKorbitに制裁を科し、韓国における仮想通貨取引所への監視強化を示した。

71d ago

ファクトチェック

この声明は、高権威の一次および二次情報源の圧倒的なコンセンサスによって支持されている。一次情報源には、韓国金融委員会(FSC)自体からの公式プレスリリースとブログ投稿が含まれており、マネーロンダリング防止(AML)違反に対してKorbitに対する措置が取られたことを確認している。FSCの公式ブログは、罰金額が27億3000万ウォンであったと明記しており、これを約188万ドルに換算しており、声明と正確に一致している。この情報は、多数の信頼性の高い韓国のメディア(コリア・タイムズ、KBS、中央日報)および主要な国際金融・仮想通貨ニュース機関(CoinDesk、Yahoo Finance)によって裏付けられている。すべての情報源は、27億3000万ウォンまたはその米ドル相当額の罰金を一貫して報告しており、188万ドルから190万ドルの間とされている。このドル金額の小さな変動は無視できる程度であり、四捨五入と日々の為替レートの変動に起因するものである。提供されたすべての情報源において矛盾する証拠は存在せず、声明の真実性に対する高い信頼性につながっている。

要約

韓国の金融情報分析院（FIU）は、検査で約22,000件のマネーロンダリング防止とKYC（顧客身元確認）違反が発覚した後、仮想通貨取引所Korbitに27億3,000万ウォン（190万ドル）の罰金を科した。2024年10月16日から29日にかけて実施された調査では、顧客が本人確認を完了する前に取引を行っていたこと、不完全な書類の受理、3つの未登録海外暗号資産サービスプロバイダーへの19件の送金、および655件の未完了のリスク評価が判明した。規制当局はまた、CEOに正式な警告を発し、コンプライアンス責任者を叱責し、企業に対して制度的警告を出した。この措置は、仮想通貨監視を世界的なマネーロンダリング防止基準に合わせようとする韓国の取り組みを強調するものである。

用語解説

マネーロンダリング防止（AML：Anti-Money Laundering）: 犯罪者が不法に取得した資金を合法的な収入として偽装することを防ぐために設計された一連の法律、規制、手続きである。
KYC（顧客身元確認：Know Your Customer）: 詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為を防ぐために顧客の身元を確認するプロセスである。
VASP（暗号資産サービスプロバイダー：Virtual Asset Service Provider）: 顧客に代わって暗号資産の交換、送金、または保管などの活動を行う事業体である。