700万ドル相当のスキャム疑惑資金、TronからEthereumに移動

PeckShieldAlertによると、790万ドル以上の豚の屠殺詐欺の疑いがある収益がTRONからEthereumに移され、Tornado Cashを通じてマネーロンダリングされた。

ETH
TRX

要約

PeckShieldAlertは、2025年1月6日に約790万ドル相当の2,479.1 ETHがTornado Cashを通じてマネーロンダリングされたと報告した。資金は複数のTRONウォレットから発生し、Ethereumにブリッジされ、仮想通貨投資の豚の屠殺詐欺に関連している疑いがある。この活動は、不正な目的のためにブロックチェーンのプライバシープロトコルが引き続き悪用されていることを示している。

用語解説
  • 豚の屠殺詐欺: 長期的な欺瞞を伴う仮想通貨関連の詐欺手口であり、多くの場合、ロマンスや投資スキームを通じて被害者から多額の資金を引き出すものである。
  • Tornado Cash: スマートコントラクトを使用して資金を混合することで取引の詳細を難読化するEthereumベースのプライバシープロトコルである。
  • Tron: 分散型アプリケーションとスマートコントラクトに焦点を当てたブロックチェーンネットワークであり、高速トランザクションと低手数料で知られている。