
インドの金融情報機関は仮想通貨プラットフォームのKYC(顧客身元確認)ガイドラインを強化し、マネーロンダリング対策のコンプライアンスを強化するための登録時措置の強化を求めている
インドの金融情報機関は仮想通貨プラットフォームの登録ガイダンスを更新し、顧客身元確認要件を厳格化した。新たな措置には、動きの追跡を伴う動的な自撮り確認、位置情報データの収集、恒久口座番号の提出、高リスク口座に対する6か月ごとの強化されたデューデリジェンスが含まれる。これらの措置は、アカウント作成前にIPアドレス、タイムスタンプ、政府発行のID、電子メール、電話番号の確認を記録する既存のプロトコルを拡大するものであり、マネーロンダリングとテロ資金供与の抑制を目指している