米司法省は、ホルヘ・フィゲイラが銀行口座、仮想通貨プラットフォーム、ペーパーカンパニーを利用して米国内外で不正資金を移動したと主張している
米司法省（バージニア州東地区）は、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラを約10億ドルのマネーロンダリング共謀容疑で起訴した。検察当局は、フィゲイラが銀行口座、仮想通貨取引所の口座、個人のウォレット、ペーパーカンパニーから成るネットワークを利用し、不正資金を米国内および国外に移動させたと主張している。司法省の声明は、この規模の疑惑の活動が金融システムや公共の安全に脅威を与えると警告している。