中国最高検察、金融安全保障で仮想通貨犯罪を標的

全国会議で中国最高人民検察院は、仮想通貨によるマネーロンダリングや違法金融、密輸の脅威に対し、経済安全保障強化のため厳格な措置を講じる方針を示した。

要約

中国最高人民検察院は北京で開催された全国検察会議において、経済および金融の安全を守るための措置を強化すると誓約した。計画には、戦略的鉱物の密輸に対する厳罰化、違法な金融活動の取り締まり強化、マネーロンダリングの取締り強化が含まれる。対象は地下銀行や仮想通貨を利用したマネーロンダリングの手口であり、違法金融を抑え込むためのより広範な取り組みの一環となる。

用語解説
  • Money Laundering: 不正に取得した資金の出所を隠すため、複雑な取引や正規の事業を経由させるプロセス。
  • Capital Market: 株式や債券などの金融証券を売買する市場で、公正性を確保するためにしばしば規制される。
  • Cryptocurrency-based laundering: 規制されていない取引所やブロックチェーン取引を利用し、違法資金の出所を隠すためにデジタル通貨を用いる手口。