インド執行局によれば、容疑者は資金をイーサリアムやテザー（USDT）、階層化ウォレットを経由して送金しており、調査の進展に伴い差し押さえおよび凍結の総額は217億インドルピーに達しつつある。
インド執行局はビットコネクト事件でニクンジ・プラビンバイ・バットとサンジャイ・コタディアを逮捕した。捜査当局は、2,254BTCに加え11,000ライトコインと現金1億4,500万インドルピーが脅し取られたと主張している。資金の一部はイーサリアム、テザー（USDT）、階層化ウォレットを通じて移動したとされる。当局は約1億9,000万インドルピーを凍結し、差し押さえと凍結の総額は約217億インドルピーであると報告している。以前の事件関連報告では現金14億5,000万インドルピー、押収済み190億インドルピー、凍結2170億インドルピーとしていたが、最新の数字とは異なり、正確な総額は捜査継続中のため未確定である。