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EU、ロシアをマネーロンダリング高リスク国に追加

欧州連合はロシアをマネーロンダリング活動における高リスク管轄区域に正式指定し、金融犯罪対策を強化した

要約

原文が短いため要約はなし

用語解説
  • Money Laundering: 不正に取得された資金の出所を隠す行為で、通常は外国銀行や正当な事業を利用した資金移動によって行われる。
  • High-Risk Jurisdiction: 規制機関によって、マネーロンダリング防止の管理体制に重大な欠陥があり、金融犯罪リスクが高いと認定された国。
  • Blacklist: コンプライアンスや法的懸念により、規制や厳格な監視の対象となる法人や国を公式に列挙したリスト。