米財務省、イラン関与でZedcexとZedxionを制裁
米財務省のOFACは、イランIRGCを支援した疑いにより英国拠点の仮想通貨取引所ZedcexとZedxionを制裁対象に指定した。取引所という事業体全体を対象とするイラン特化の制裁は初である。
ファクトチェック
提示された証拠は、圧倒的かつ直接的にこの声明の真実性を裏付けている。最も権威ある情報源は米国財務省の公式プレスリリースであり、これは制裁が仮想通貨取引所ZedcexとZedxionに科されたことを一次情報源として確認している。文中では、これらがイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）関連ウォレット向け資金処理に関与したことが明記されている。この単一の情報源だけで声明の完全な検証が可能である。さらに、公式OFAC通知からニュースメディアやソーシャルメディア投稿まで権威には差があるものの、その他の情報源もすべてこの一次情報源と完全に一致している。全てが米国財務省が制裁主体であること、対象がZedcexとZedxionであること、その理由がイランとの関係であることという重要事実を裏付けている。提示された情報源の間に矛盾や相反する証拠は存在しない。一次情報源の高い信頼性に、すべての二次情報源の一致が加わることで、この声明の正確性に対する高い確信が得られる。
要約
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）の取引を仲介した疑いがあり、有罪判決を受けたイラン人実業家ババク・モルテザ・ザンジャニと関係があるとして、英国拠点の仮想通貨取引所ZedcexとZedxionを制裁対象に指定した。2022年の登録以来、ある取引所は$94 billion超の取引を処理した。今回の指定により、米国に関連する両社の資産はすべて凍結され、米国人および米国法人は両社との関与を禁じられる。OFACがイラン関連の金融制裁の下で仮想通貨取引所という事業体全体を制裁対象とするのは初めてであり、個別のウォレットや技術プロバイダーを対象とした従来の措置を拡張するものとなる。
用語解説
- OFAC: 標的となる外国や主体に対する経済・貿易制裁を執行する米国政府機関である外国資産管理局。
- 制裁: 政府が対象国・個人・法人との貿易および金融活動を制限するために課す経済的・法的ペナルティである。
- イスラム革命防衛隊（IRGC）: 米国およびEUからテロ組織に指定されている、軍事・政治・経済活動に関与するイラン軍の一部門である。