SECによると、FBIがおとり捜査で偽トークンを用い、アルゴリズムによるウォッシュトレードと取引量の水増しを摘発した結果、3社と9人が起訴された
2月5日、米証券取引委員会（SEC）はZM Quant Investment、Gotbit Consulting、CLS Global FZCと9人の個人を、アルゴリズムで駆動するウォッシュトレーディングによって取引量を不正に増加させた市場操作の疑いで訴追した。FBIは偽トークンを用いてこの計画を暴くおとり捜査を実施した。合計15の事業体が、この不正行為に関連して民事および刑事手続の対象となっている。