
米司法省によれば、42歳のダレン・リーは米国投資家を標的にした総額7,300万ドル規模の「ピッグ・ブッチャリング」型仮想通貨詐欺で禁錮20年の判決を受け、このうち5,980万ドルはペーパーカンパニーを通じて資金洗浄された。
米司法省によると、米連邦裁判所は米国投資家を標的とした7300万ドル規模の仮想通貨投資スキャムを主導した42歳のダレン・リーに禁錮20年を言い渡した。検察によれば、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つリーは、偽の取引サイトを使った「ピッグ・ブッチャリング」手口を展開していた。司法省は、得られた資金のうち5980万ドルがペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングされたと報告している。