Paxful、司法省のマネーロンダリング事件で400万ドルの罰金
Paxfulは、マネーロンダリング防止措置を実施しなかったとして、司法省から400万ドルの罰金を科された。2015年から2022年にかけて、同プラットフォームを通じて総額1,700万ドル相当の違法なビットコイン取引が行われていた。
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要約
米司法省は、銀行秘密法に基づくマネーロンダリング防止対策の不備により、Paxful Holdings Inc.に対して400万ドルの罰金を科した。2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインがPaxfulのプラットフォームを通じて違法活動に利用された。当初1億1,200万ドルだった罰金は、支払い能力の不足により減額された。同社は規制圧力の高まりを受け、2023年に事業を停止した。
用語解説
- Peer-to-peer marketplace: 中央集権的な仲介者に依存せず、ユーザー同士が直接資産を取引できるプラットフォーム。
- Bank Secrecy Act: 米国の規制であり、金融機関に対してマネーロンダリング防止のために記録の保持および不審な活動の報告を義務付ける法律。
- Anti-money-laundering (AML) laws: 犯罪行為によって得られた資金の移動や隠匿を防止するための法的枠組み。