バイナンス、イラン向け仮想通貨フロー17億ドル報道を受け調査員解雇疑惑を否定
上院議員リチャード・ブルーメンタル氏が、イラン関連団体への17億ドル送金疑惑を受けてバイナンスに対する制裁調査を開始した一方、同取引所は不正行為を否定し、進行中の内部調査を根拠に反論している。
ファクトチェック
複数の独立かつ信頼できる報道機関が、バイナンスがイラン関連の約17億ドル相当の仮想通貨取引を指摘した調査員を解雇または追放したとの疑惑を公に否定したと報じている。業界専門誌や大手ニュース集約サイトはバイナンスの否定を明示的に伝えており、企業向けのコミュニケーションも制裁遵守を扱いつつ、この疑惑を否定しているように見える。高権威の調査記事は疑惑と社内反応の詳細を説明しているが、バイナンスが否定声明を発表した事実を否定するものではない。一部の要約では従業員解雇が言及されているが、これらは疑惑またはより広範な社内対応として位置づけられており、バイナンスがこの特定の主張を否定したという事実と直接矛盾するものではない。複数の情報源で一貫した内容が確認され、直接的な企業声明が存在することから、バイナンスが否定声明を発表したという主張はおそらく真実であると支持されている。
要約
米上院国土安全保障委員会の筆頭民主党議員であるリチャード・ブルーメンタル氏が、バイナンスからイラン関連組織（イエメンのフーシ派武装組織を含む）へ$1.7 billionが送金されたとの疑惑をめぐり、バイナンスへの調査を開始した。ブルーメンタル氏がバイナンス共同CEOのリチャード・テン宛てに送付した書簡は、疑惑の送金に関与したとされる香港企業との取引記録の提出と、違反を指摘したコンプライアンス担当者の停職・解雇に関する詳細を求めている。バイナンスは容疑を否定し、イランのユーザーはいないと主張するとともに、厳格なKYC（顧客身元確認）およびコンプライアンス体制を強調している。同社は内部調査が進行中であり、米司法省に対する完全な報告書を2月25日に提出する予定だとしている。この調査は、創業者のChangpeng Zhaoが2023年にマネーロンダリング対策違反を認め、$4.3 billionの制裁金を科され、同社が米国市場から撤退した経緯に続くものである。
用語解説
- バイナンス: デジタル資産の取引サービスを提供する世界有数の仮想通貨取引所である。
- KYC（顧客身元確認）: 不正行為を防止するために、金融機関に対し顧客の身元確認を義務付ける規制プロセスである。
- イラン制裁: イランとの貿易や金融取引を制限するために各国政府が課す経済的制限である。