ブリュメンタール上院議員、イラン制裁違反疑惑でバイナンス調査を開始
ブリュメンタール上院議員は、17億ドル規模のイラン関連送金疑惑、香港法人との取引、コンプライアンス担当者解雇の記録提出を要求。バイナンスは報道を否定し、厳格なKYC（顧客身元確認）を実施していると主張。
ファクトチェック
複数の検証済みで権威ある情報源、リチャード・ブルメンソール上院議員の事務所による公式プレスリリースを含む資料によって、彼がイランおよびロシアに関連する米国制裁違反の疑いに焦点を当てたバイナンスへの調査を開始したことが裏付けられている。ブルームバーグ、ニューヨーク・タイムズ、ブルームバーグ・ロウといった主要メディアも、それぞれ独自にブルメンソール氏の声明および正式な書簡を引用しながら同じ動きを報じている。これら一次情報源の文言はいずれも、この活動を議員が発動した「調査」または「捜査」と一貫して表現しており、憶測や未確認報道として扱ってはいない。バイナンス自身も公の場でこの調査の存在を認め、関連する疑惑に言及しており、これがさらに確認的証拠となっている。信頼できる情報源の中にこの主張を否定したり、調査が行われなかったと示唆したりするものは存在しない。政府の公式機関および主要報道機関から得られた証拠が収束していることから、この声明が極めて真実性の高いものであると強く裏付けられている。
要約
米国上院国土安全保障委員会の筆頭民主党議員であるリチャード・ブリュメンタール氏は、バイナンスからイラン関連組織（イエメンのフーシ派武装勢力を含む）への17億ドル送金疑惑を受けて調査を開始した。ブリュメンタール氏は、バイナンス共同CEOリチャード・テン氏宛の書簡で、疑惑の送金に関連する香港法人との取引記録、制裁違反の可能性を指摘したコンプライアンス担当者の停職・解雇に関する情報を求めている。バイナンスは疑惑を否定し、厳格なKYC（顧客身元確認）基準の遵守、イランの利用者不存在、報道で指摘された調査員解雇は不正確としている。同社は1月にBlessed Trustとの関係を断ち、独自調査を行い報告書を2月25日に米司法省へ提出予定である。この調査は、バイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏が過去にマネーロンダリング防止法違反で有罪を認め、43億ドルの罰金および4カ月の禁錮刑を受けた後、大統領の恩赦を受けた経緯に続くものである。
用語解説
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- KYC (Know Your Customer): 顧客の本人確認を行い、マネーロンダリングや詐欺などの違法行為を防止するために金融機関が実施する規制プロセス。
- Sanctions evasion: 政府による経済制裁を、間接的または秘匿された金融取引によって回避しようとする行為。