ブリュメンタル上院議員、イラン関連組織への17億ドル送金疑惑でバイナンスを調査
ニューヨーク・タイムズによれば、ブリュメンタル氏は香港関連口座とコンプライアンス担当者の行動記録を要求した。バイナンスは厳格なKYCの実施と、2月25日に司法省へ提出予定の内部報告を根拠に制裁違反を否定している。
ファクトチェック
リチャード・ブルーメンタル上院議員による公式の上院プレスリリースは、同議員がバイナンスへの調査を開始したことを確認しており、明確に「17億ドルの取引がイラン関連の代理組織（およびロシアのシャドーフリート）へ送金された」とする報道を引用している。このプレスリリースは一次的かつ権威ある情報源であり、通常はバイナンス宛の調査書簡を含むか、またはそれを参照しており、声明内容と直接一致している。ブルームバーグやニューヨーク・タイムズを含む主要で信頼性の高い報道機関は、ブルーメンタル議員が総額17億ドルに上るイラン関連送金疑惑に焦点を当てた調査を開始したことを独自に裏付けている。業界メディアの追加報道もこれらの詳細を反映している。一部報道ではバイナンスの否定も指摘されているが、ブルーメンタル議員が調査を開始した事実については信頼できる反証は存在しない。「inquiry」「probe」「investigation」という用語の違いは標準的なものであり、内容に影響を与えるものではない。声明の焦点がイランにあることは、文書化された疑惑と一致しており、調査にロシア関連活動も言及されている点を除けば一貫している。
要約
米国上院国土安全保障委員会の有力民主党員であるリチャード・ブリュメンタル議員は、プラットフォーム口座からイラン関連団体、イエメンのフーシ派武装勢力を含む組織へ17億ドルが送金されたとの報道を受けてバイナンスに対する調査を開始した。ブリュメンタル氏はバイナンス共同最高経営責任者リチャード・テンに書簡を送り、送金疑惑に関わるとされる香港の2法人に関する記録と、違反を指摘したコンプライアンス調査員の停止または解雇に関する文書を求めた。バイナンスは疑惑を否定し、厳格なKYC手続きを行いイランのユーザーはいないと主張し、調査員解雇報道は虚偽であるとしている。同社は1月にBlessed Trust関連口座を解約した。さらに社内調査を実施中で、2月25日に米司法省へ報告書を提出する予定である。この調査は、創業者チャンポン・ジャオがマネーロンダリング防止違反を認め、バイナンスが43億ドルの罰金支払いと米国市場撤退に合意した2023年の和解の後に行われている。
用語解説
- Know-Your-Customer (KYC): 取引所が規制遵守や不正活動防止のために行う顧客身元確認手続き。
- Anti-Money Laundering (AML): 金融システムにおけるマネーロンダリングやテロ資金供与を検出・防止するための法律と管理体制。
- Sanctions: 規制対象プラットフォームが履行すべき、特定国や団体との取引を制限する政府による措置。