米検察、出会い系アプリによる仮想通貨詐欺で約32万7,000ドル相当のテザー（USDT）没収を追及
マサチューセッツ州検察当局がロマンス詐欺に関連する約32万8,000 USDTの押収手続きを進める中、司法省は仮想通貨を用いた不正への取り締まりを一段と強化している
USDT
ファクトチェック
DecryptやYahoo Newsを含む複数の独立した信頼性の高い仮想通貨および一般ニュース媒体が報じたところによると、米国の検察当局は、マッチングアプリまたは恋愛詐欺に関連しているとされるテザー（USDT）32万7千ドルの没収訴訟を提起した。これらの報道は一貫して、マサチューセッツ州米国検事局に関連する民事没収訴状として言及しており、金額（ドル建て）、資産の種類（テザー）、犯罪的な起源（デーティングアプリまたは恋愛詐欺）などの主要な事実関係について一致している。中程度から高水準の権威を持つ複数の裏付け情報源が存在することから、証拠の整合性は高いとみられる。いずれの情報源も事実を否定しておらず、ただし一部の記事は別の没収案件に関するものである。そのため、この主張は真実性が高く、正確である可能性が極めて高いと判断される。
要約
米マサチューセッツ州地区連邦検事局は、オンラインのロマンス・スキャムに関連する仮想通貨資金洗浄スキームに関与した疑いのある327,829.72 USDTを回収するため、民事没収訴訟を提起した。検察は、これらのデジタル資産が出所を隠す目的で複数のウォレットを経由して移転されたと主張しており、仮想通貨に関連する詐欺や資金洗浄を抑止する司法省の広範な取り組みを反映するという。対象となるテザー（USDT）保有分は、欺瞞的な投資勧誘を通じて被害者をだましたとされるオンライン・デーティング詐欺の収益を構成するものである。
用語解説
- USDT: テザーが発行する米ドル連動型のステーブルコインで、価格の安定性からデジタル資産の取引や送金に広く用いられる。
- 民事没収: 所有者を必ずしも犯罪で起訴することなく、犯罪行為に関係していると疑われる資産を当局が差し押さえることを認める法的手続である。
- ステーブルコイン: 法定通貨などの準備資産に連動させることで価値の安定を維持するよう設計された仮想通貨である。