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中国最高人民検察院、2025年にマネーロンダリング対策を強化

中国最高人民検察院、2025年にマネーロンダリング対策を強化

中国は仮想通貨によるマネーロンダリングで3,200人以上を起訴し、通信・オンライン詐欺の取締りも強化しており、デジタル金融犯罪への継続的な厳格対応を示している。

VIRTUAL

ファクトチェック
この声明は、2026年3月9日に発表された中国最高人民法院の公式業務報告を正確に反映している。BlockBeatsやOdailyなど複数の報道機関がCCTVニュースを引用し、ネットワークセキュリティ犯罪事件が158.5％増加したこと、および資金洗浄や越境資金移転の文脈で仮想通貨が具体的に言及されたことを確認している。
    参考: 12
要約

2025年、中国最高人民検察院は仮想通貨および地下銀行を利用したマネーロンダリングに関与した3,259人を起訴した。また、通信・オンライン詐欺に関連する6万9,000件の起訴が報告され、金融犯罪対策の厳格な執行を示している。

用語解説
  • virtual currencies: 暗号技術を利用して安全性を確保し、通常は分散型でブロックチェーン技術に基づくデジタル通貨。
  • underground banks: 規制当局の監視外で運営される非公式な金融機関であり、不正取引やマネーロンダリングを助長することが多い。