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米司法省、バイナンスの対イラン制裁回避疑惑を調査

米司法省、バイナンスの対イラン制裁回避疑惑を調査

The Wall Street Journalによると、米司法省は、制裁回避やイラン支援組織に関連する資金ネットワークに結び付いた、バイナンス上のイラン関連の仮想通貨取引疑惑を巡り、証拠収集と関係者への聞き取りを進めている。

USDT
TRX

ファクトチェック
この主張は、FortuneおよびThe New York Timesの詳細な調査報道によって裏付けられており、これらの報道はバイナンスの内部文書と関係筋を引用している。これらの報道は、声明で言及された正確な金額（$1 billion超）、資産（Tron上のUSDT）、期間（2024年3月～2025年8月）を明示している。さらに、これらの具体的な疑惑を調査する上での司法省と米上院（ブルーメンソール）の関与も十分に記録されている。
要約

The Wall Street Journalによると、米司法省は、イラン関連取引が関与した制裁回避疑惑を巡り、バイナンスへの調査を開始した。報道によれば、当局はイラン関連の仮想通貨活動に関する情報を持つ人物への聞き取りと証拠収集を進めており、その中には、イランの支援を受けるテロ組織に結び付いた資金ネットワークを通じて$1 billion超が移動したとの主張も含まれる。これは、2024年3月から2025年8月にかけてTronネットワーク上のテザー（USDT）が関与したとする以前の報道に続くものである。バイナンスはこれに先立ち、2023年に米当局との和解の一環として$4.3 billionの制裁金支払いに同意していた。

用語解説
  • USDT: テザーの米ドル連動型ステーブルコインであり、取引所間やブロックチェーンネットワーク間で価値を移転するために広く利用されている。
  • Tron: 低コストかつ高速のトークン送金で知られるブロックチェーンネットワークであり、大量のUSDT取引も扱われている。
  • Sanctions evasion: 秘匿された、または間接的な取引を通じて政府の金融制裁を回避する行為。