バイナンス、コンプライアンス声明でイラン関連資金フロー報道に反論
Changpeng「CZ」Zhaoは、バイナンスがイラン関連取引を助長したとの非難には根拠がないと述べた。一方、同取引所はイランの団体との直接取引を引き続き否定し、関連報道にも異議を唱えている。
ファクトチェック
要約
バイナンスの創業者で元CEOのChangpeng 「CZ」 Zhaoは、バイナンスがイラン関連取引の導管として機能したとの非難を公に退け、イランへの関与には「まったく関心がない」と述べたうえで、そのような送金は手数料を生まず事業上の利益がないため意味をなさないと主張した。Zhaoはワシントンで開かれたDigital ChamberのDC ブロックチェーン Summitにリモートで登壇し、バイナンスがテロ資金供与を可能にしたと非難していた米国の民事訴訟が最近棄却されたことに言及した。今回の更新は、バイナンスがすでに争っている疑惑に対するZhao本人の直接的な反論を加えるものであり、同社は自社プラットフォーム上の口座がイランの団体と直接取引した証拠は見つからなかったとも述べており、関連報道を巡ってWall Street Journalを提訴している。記事はまた、バイナンスが2023年にマネーロンダリング防止および制裁違反を巡る米国当局との和解に応じたことにも触れている。
用語解説
- テロ資金供与: テロ活動または関連ネットワークを支援することを目的とした資金の移動または提供を指し、金融犯罪の取り締まりにおける主要な焦点となることが多い。
- マネーロンダリング防止: 金融プラットフォームや仲介機関を通じた違法資金の移動を検知し、防止するための規則および管理措置。
- 制裁違反: 特定の国、団体、または個人との金融取引を禁止または制限する政府の規制に違反する行為。