カナダFINTRAC、暗号資産のマネーサービス事業登録23件を取り消し

カナダの金融情報機関は、法執行の強化を加速させる中、暗号資産MSBの登録23件を取り消した。当局は理由として、情報提供要請への未回答、資格要件の欠如、記録更新の遅れを含むコンプライアンス上の不備を挙げた。

要約

カナダのFINTRACは、法執行措置の一環として、暗号資産関連のマネーサービス事業登録23件を取り消した。財務相は、この取り締まりが執行のペースを大幅に加速させていることを示すものだと述べた。FINTRACは、情報提供要請への未回答、資格要件の欠如、記録更新の遅れを含むコンプライアンス上の不備を取り消し理由として挙げた。この措置は、業界全体の暗号資産サービスプロバイダーに及ぶ、より広範なマネーロンダリング防止強化の一環である。

用語解説
  • マネーサービス事業: 送金または関連する金融サービスを提供する規制対象企業であり、多くの場合、登録、コンプライアンス、報告に関する規則の適用を受ける。
  • FINTRAC: マネーロンダリング防止監督と対象事業者の登録監督を担うカナダの金融情報機関。
  • マネーロンダリング防止: 違法な金融活動を検知、防止、報告するために設計されたマネーロンダリング防止の規則と執行措置。