ZachXBT、ロシアのOTCブローカーが身代金支払い疑惑の796 Bitcoinの資金洗浄を支援したと主張

ZachXBTによると、Aleksandr Khinkisは身代金支払いが疑われる3件に関連する796 BTCの移動を支援したとされ、資金はBitcoinからアバランチにブリッジされ、追加の資産がアーベに預け入れられたとされる。

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37d ago

ファクトチェック

この主張は、ZachXBTによる公開調査を正確に反映している。具体的な数値（796 BTC、$4.7M）、個人名（Aleksandr Khinkis）、技術的手法（アバランチのブリッジ、取引所口座0xa756）、およびその後の反応（Telegramの連絡制限）はいずれも、一次情報源（ZachXBTのX投稿）に記録されており、複数の独立系報道でも裏付けられている。

要約

ブロックチェーン調査者ZachXBTは、OTCブローカーのAleksandr Khinkisが796 BTCを伴う身代金支払いの疑いがある3件に関連する$4.7 million超の資金洗浄を支援したと主張した。主張によれば、資金はBitcoinからアバランチへ移され、75回の送金で単一の取引所入金アドレスに送られた。ZachXBTはさらに、別の$16.6 millionがアーベに預け入れられ、分割して引き出されているとも述べた。これらの主張は、裁判所で確定した事実ではなく、調査結果として提示された。

用語解説

OTC broker: 店頭ブローカーは、公的な取引所のオーダーブック外で仮想通貨の相対取引を仲介する業者であり、多くの場合は大口取引に用いられる。
Avalanche: アバランチは、デジタル資産や分散型アプリケーションに利用されるブロックチェーンネットワークであり、クロスチェーンでの資産移動も含まれる。
Aave: アーベは、ユーザーが暗号資産を預けて利回りを得たり、担保に対して借り入れたりできる分散型金融のレンディングプロトコルである。