要約
英国外務・英連邦・開発省は、東南アジア全域の詐欺運営を支援したとして非難される中国語圏の仮想通貨マーケットプレイス「Xinbi」と、Thet LiおよびHu Xiaoweiの2人に制裁を科したと発表した。Chainalysisは、2021年から2025年にかけて約$20 billionの不正資金がXinbiを通過したと推計した。制裁により、英国に関連するあらゆる資産は凍結され、英国の銀行、仮想通貨企業、市民は同プラットフォームとの取引を禁じられる。英国当局は、この措置はXinbiが依存する取引所、ウォレット、その他の金融サービスから切り離すことを狙ったものだと述べ、Chainalysisは、犯罪ネットワークが用いる主要なオンランプとオフランプを標的にした措置だと説明した。
用語解説
- 制裁: 資産を凍結し、対象となる組織または個人との取引や商取引を禁じることができる、政府が課す制限措置。
- 仮想通貨マーケットプレイス: デジタル資産の取引や移転のためのサービスを提供するプラットフォームであり、決済処理や関連する金融活動を含み得る。
- オンランプとオフランプ: 取引所、決済処理業者、銀行チャネルなどを通じて、仮想通貨と伝統的金融システムの間で資金を移動できるようにするサービス。