シンガポールで男に禁錮2年、S$8.83 millionの仮想通貨資金洗浄事件で

シンガポールの検察当局によると、SafeXの元従業員3人が解雇後に元勤務先の口座にアクセスし、送金とスワップを通じて約S$8.83 millionの仮想通貨を移動させた。このうち元従業員1人に禁錮2年の判決が言い渡された。

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USDT

要約

シンガポールのSafeX元従業員が、約S$8.83 millionの暗号資産の窃盗および資金洗浄に関連する罪を認め、禁錮2年を言い渡された。検察によると、元従業員3人は解雇後に元勤務先の口座をハッキングし、その資金の出所を分からなくするため、送金とスワップを通じて資金を移動させた。張興華に禁錮刑が科され、別の容疑者1人は現在も逃走中である。この事件は、資産がDLT LtdのSafeXプラットフォームから持ち出され、複数のウォレットに分散される前にビットコインとUSDTに変換されたとする先行報道を補強する内容となっている。

用語解説
  • ビットコイン: 時価総額で最大の仮想通貨であり、ピアツーピア送金に使われ、公的ブロックチェーン上でウォレット間を移動することが多い。
  • USDT: 送金や取引において比較的安定した価値を維持するよう設計された、米ドル連動型のステーブルコイン。
  • 資金洗浄: 不正資金の出所を隠すため、取引や資産を通じて資金を移動させるプロセス。