米司法省、仮想通貨マーケットメーカー4社関連の10人をウォッシュトレーディング容疑で訴追

米司法省は、4つの仮想通貨マーケットメーキング企業――Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian――に関係する幹部職員と従業員10人を、ウォッシュトレーディングおよびパンプ・アンド・ダンプの仕組みを巡る市場操作と電信詐欺共謀の罪で訴追したと発表した。司法省によると、起訴内容は3月31日のプレスリリースで公表され、2024年5月に始まったFBIとIRS-CIの覆面捜査に端を発する。この捜査では、FBIが仮想通貨トークンを作成し、企業が取引高と価格を人為的につり上げるかどうかを調べた。検察当局によると、被告3人はシンガポールで逮捕されて米国に移送され、月曜日にオークランドで連邦判事の前に出廷した。また、共犯被告2人はすでに有罪を認め、量刑を言い渡されていた。当局は、$1 million超相当の仮想通貨も押収したと述べた。