中国当局、前フイワングループ会長の李雄をプノンペンから送還
財新によると、李雄はプリンス・グループの中核人物で元フイワン会長であり、EllipticはHuione Guaranteeとその加盟業者が2021年以降、$24 billion超の暗号資産を受け取ったとしている。
要約
中国公安省は、李雄が賭博、詐欺、違法な事業活動、マネーロンダリングの疑いに関する越境法執行作戦の一環として、4月1日にプノンペンから送還されたと発表した。更新後の報道では、李がプリンス・グループの中核人物で元フイワン会長であり、2018年にカンボジア拠点のHuione Pay PLCを設立した人物だと特定している。財新は、ブロックチェーン分析企業Ellipticを引用し、Huione Guaranteeとその加盟業者が2021年以降に$24 billion超の暗号資産を受け取ったと報じ、このプラットフォームを記録上最大のオンライン不正市場と位置付けた。事件は引き続き捜査中である。
用語解説
- Huione Guarantee: Ellipticによると、関連加盟業者を通じて大量の仮想通貨を受け取り、不正なオンライン市場とされたフイワン関連プラットフォーム。
- Cryptocurrency: 従来の決済システムに依存せず、ブロックチェーンベースのネットワークを用いて価値を移転・保存するデジタル資産。
- Blockchain analytics: ブロックチェーンの取引データを調査し、ウォレットの活動を追跡し、資金の流れを把握し、潜在的に不正な金融行動を捜査すること。